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旌逸集团孔祥友投案自首,落下一地“庞氏骗局”的鸡毛

2018-02-15 07:18:09 来源:

近日,有投资人爆料称,上海一家号称资产过百亿的理财平台旌逸集团遭警方上门调查,疑似爆雷。2月11日晚间,上海市公安局普陀分局官方微博“警民直通车_普陀”发布公告称,上海旌逸集团有限公司(下称旌逸集团)实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪,于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首,相关案情正在进一步调查中。

旌逸集团孔祥友投案自首,落下一地“庞氏骗局”的鸡毛

据相关媒体报道,旌逸集团2017年初计划登陆澳洲资本市场,业务定位为“专注于为进入亚洲的资本提供会计、法律及金融等专业服务”,于去年底递交招股说明书,并拿到澳洲主板股票代码(JYG),本来计划于本月20日在澳交所(ASX)上市,然而在距敲钟不到10天之时,就发生如此变故,让人疑虑丛生。

今天,深8君就来扒一扒这家集团及其旗下的P2P理财平台鲸亿金服,同时告诫各位投资人,投资有风险,理财需谨慎。

旌逸集团上演“庞氏骗局”,落下一地鸡毛

官网显示,旌逸集团成立于2011年1月,总部位于中国上海,法人代表为孔祥友,注册资本5000万元。经过多年发展,旌逸成为一家以实业投资、投资管理、资产管理为主,涉及高新科技、食品制造、国际贸易、房产开发等多个领域的产业集团,集团资产规模超百亿元,而一手打造旌逸帝国的孔祥友,也成为浙商圈的传奇人物。

在媒体报道中,孔祥友从小爱车,喜欢感受驱车飞驰而过的速度感,曾在温州开设汽车贸易公司,做到年销售量在整个瑞安地区排名首位,一鸣惊人。2011年孔祥友离开温州汽车贸易市场,只身来到上海谋求更大的发展。在一个偶然时机,他加入上海金融业联合会,并前往英国伦敦政治经济学院求学进修商务管理专业,为进军金融业积蓄力量。2011年,孔祥友成立上海旌逸资产管理有限公司,经过运作一年后增值两倍多,资本的魔力让孔祥友从此在金融的道路上一去不复返。

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2012年8月底,杭州旌逸科技有限公司(即鲸亿金服的实体运营公司)成立,2014年8月,旌逸集团又成立了上海人宇资产管理有限公司。这两家公司以上海为中心,在全国各地开设了70余家大小理财分公司及门店,主要从事债权出让、融资租赁等业务。高收益成为拉动其门店业绩增长的绝对主力之一,深8君通过相关投资人了解到,旌逸门店期限为60天的标的,产品年化收益可达14%左右,远高于目前行业平均年化9.56%的水平。另外,“欢乐尊享月”返现也是其旗下业绩较好门店的揽资“杀手锏”,即除正常“每月派息”外,签约刷卡当日客户可以领取基数不等的返现红包。

旌逸做线下理财业务的手段很常见,除了高息诱惑外,还以观光旅游、养生讲座等手段笼络客户,用各种控股或者裙带项目为噱头,为自己的信誉背书。在媒体报道中,旌逸拉客户去的最多的地方是武夷山风景区,因为那里有旌逸的酒店,同时还有带客户实地考察的光电产业项目。

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为了取得投资人的信任,旌逸所有员工在向客户推介理财项目时,都宣称公司是上市企业,但实际上所谓“上市”,是指该公司在上海股权托管交易中心的股权挂牌,而非主板或创业板的股票发行。

2015年,旌逸进军投资管理领域,然而在短短2年时间里,就因违规操作,遭到监管部门的高频罚款。上海市浦东新区市场监督管理局、上海市宝山区市场监督管理局与上海市普陀区市场监督管理局等部门在2年内对其开出了5张罚单,罚单类型涉及隐瞒重要事实,诱骗当事人订立合同;违反广告法,涉嫌虚假宣传等。

除此之外,旌逸集团还被媒体爆出涉嫌非法集资和自融:上海旌逸集团旗下的旌逸鑫泰光电注资成立的广德日泰,被自己旗下的人宇资产以融资租赁项目向社会融资,为了规避相关法规,表面借用上海万悦的资质和帐户过桥,而实际上客户的一笔笔投资款又被转给了旌逸鑫泰光电。这种“左手倒右手”的自融手段玩得不亦乐乎,然而投资人或面临血本无归的巨大资金风险。

旌逸集团似乎从来都不为这些负面信息所累,为了让自己看起来“家大业大”,先后宣称进入高科技光伏行业、电商行业、食品行业等领域,2017年底更是宣布进军凉茶行业,意欲成为继王老吉、加多宝之后的第三强凉茶品牌,并请来拳王邹市明为其品牌“立品康”站台代言。

旌逸集团孔祥友投案自首,落下一地“庞氏骗局”的鸡毛

就这样,旌逸集团一边沉醉在制造庞氏骗局的快乐之中,一边攫取着巨大的财富,最终在2011年1月到2018年2月的“七年之痒”过后,集团控制人孔祥友投案自首,落下一地鸡毛,也让诸多投资人在寒夜之中,品尝到了一丝愁苦滋味。

鲸亿金服涉嫌自融,与跑路平台中稽财富关系非同一般

随着金融监管的不断加强,旌逸集团的线下金融业务面临严厉监管,在此背景下P2P理财平台鲸亿金服于2017年7月上线,由杭州旌逸科技有限公司运营,拥有ICP经营许可证,但至今未上线银行存管。

深8君打开鲸亿官网,看到其中某爆款项目收益率与母公司类似,达到了14%左右,而名为“企亿贷”的项目年化利率更是高达16.20%,即便是在收益率普遍偏高的车贷领域,这个数值也相当诱人。根据网贷天眼对P2P平台收益率的数据统计,目前行业平均年化收益率为9.56%,鲸亿如此反常的高收益令人生疑。

旌逸集团孔祥友投案自首,落下一地“庞氏骗局”的鸡毛

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高收益的背后,鲸亿金服确实也隐藏着潜在风险。据深8君了解,鲸亿金服上大大小小600余条理财标的,除去个人借款,其余借款企业集中在20家左右,再刨除“**店”、“**馆”等借款方,剩余的不过5家左右,而其中一家显示为“上海***服务公司”的借款企业,疑似集团旗下子公司上海糯京汽车销售服务公司。

深8君仔细查阅了这家企业发布的标的,发现其集中出现于鲸亿金服上线初期。在此期间,仅此一家的借款额就达到了240多万,围绕它发布的标的数量接近30条,资产抵押均为汽车。比如在车亿贷11、新手标06、新手标08、新手标09、新手标11等五个标的中,资产介绍显示为一辆比亚迪,借款金额均为7.6万元。而在新手标07、车亿贷04、车亿贷10、车亿贷12、车亿贷13这五个标的中,资产介绍为一辆纳智捷汽车,借款金额均为8.4万元。根据以上情况分析,深8君有理由相信,上述的纳智捷、比亚迪,极有可能就是同一辆汽车在进行多次抵押。(感兴趣的朋友可上鲸亿金服官网翻阅,目前还是正常显示状态)

另据天眼查显示,上海糯京汽车销售服务有限公司的股东,正是鲸亿金服的股东旌逸集团有限公司,如果坐实了旗下企业居然抵押了自己的汽车去发车标的传言,那这种明目张胆的自融行为实在令人瞠目结舌。

旌逸集团孔祥友投案自首,落下一地“庞氏骗局”的鸡毛

除此之外,虽然鲸亿金服平台上线才7个月,但其实体运营公司旌亿科技早在2011年就成立了,并且6年间换了多达八位法人,而其中曾经有过一位叫雷忠亭的法人,与跑路平台中稽财富法人同名。深8君在天眼查查询中稽财富所属公司中稽投资管理(上海)有限公司的企业信用信息公示报告,发现其注册邮箱为1044755064@qq.com,通过关键词搜索,发现另一家关联公司上海吉汇股权投资基金管理有限公司的注册邮箱与上述邮箱一模一样。更巧的是,上海吉汇的股东旌逸集团有限公司,正是鲸亿金服运营公司的股东。这就从侧面证实了,鲸亿金服的法人(现已变更为孔令银)与已经跑路的中稽财富的法人就是同一个人,鲸亿金服与已经跑路的中稽财富有着直接的关联关系。

旌逸集团孔祥友投案自首,落下一地“庞氏骗局”的鸡毛

旌逸集团孔祥友投案自首,落下一地“庞氏骗局”的鸡毛

截止发稿之时,鲸亿金服仍处于正常运营状态,网站还推出了2月1日到2月28日的新年短期标。从官网首页的实时投资一栏可看出,目前仍有投资者在鲸亿金服进行投资。

旌逸集团孔祥友投案自首,落下一地“庞氏骗局”的鸡毛

旌逸集团孔祥友投案自首,落下一地“庞氏骗局”的鸡毛

深8君将持续关注针对旌逸集团涉嫌犯罪的相关细节,以及旌逸集团后续的动作,希望每位投资人都能抵挡高息诱惑,选择合规平台谨慎投资。

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