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交易所联合坐庄割韭菜,已成公开秘密!

2018-02-08 18:12:27 来源:

北京互金协会发布公告,提示部分跨境数字货币平台面临被所在国取缔风险。

交易所联合坐庄割韭菜,已成公开秘密!

2017年9月国内交易平台被清理整顿后,数字货币交易一度低迷。此后,为了继续开展交易业务,各平台采用出海、在平台开展场外交易等方式,与监管玩着猫鼠游戏,获取暴利。

而近期这波政策的发布无非是为了打击交易所。


交易所年入超50亿,背后套路深

由于监管的缺位,交易平台各个业务环节极不透明,监守自盗的传闻屡有传出,上线项目审核不足,与项目方联合割韭菜,甚至自己割韭菜的行为等,在圈内并不是新鲜事。另外,交易环节中的种种风险,平台本身却无法规避。

非“币圈”人士很难想象其中的利润空间。

手续费是交易平台利润的大头,大部分交易平台手续费率为0.1%左右,远远高于券商在二级市场交易中的手续费率,所获利润更是让人震惊。

截至发稿,据非小号数据显示,币安成交金额排名第三,24小时总成交额为163.亿元,按其网站公布的0.1%的手续费计算,每日仅交易佣金即可达1630万元。如果保持这个水平,仅手续费年收入近60亿元。

令人难以置信的是,如今交易量全球排名第三的币安,成立仅半年之久。

交易所联合坐庄割韭菜,已成公开秘密!

图片来源:非小号

其次,项目代币上线交易所需一定费用。

之前采访赤链区块链项目团队的营销总监时,他道如果是特別火爆的项目,各交易所会抢着上,基本不收费;如果是一般性项目,收100—500万不等,或者token总量的1-5%;如果是自家一个生态圈的就象征性收一些。

作者在采访某项目创始人时也被告知,还有的交易所上币需投票,第一名免费上,第二名和第三名则需要购买他家平台的一定价值的代币才能上币,像CEO交易所就是这样的操作,对此不仅可以提高平台币的价值还能带动它的流通量。


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尽管各个平台在公开声明中均表示上线项目都经过了严格审核,一个显而易见的事实是,众多口碑极差的项目如波场、IOST等也登陆了包括币安、火币在内的知名交易平台,且交易平台的上币速度在大大加快。

除了交易手续费和代币上线费的常规盈利方式,“平台币”这一新玩法也是当前的热点,尽管平台“创新”出种种名义,但无法摆脱“变相ICO”的质疑。

2017年7月15日,币安平台推行的代币BNC正式上线交易。

1月20日,火币宣布将推出“火币全球通用积分”(简称HT)。

同一时间,OKEX也宣布,将推出OKB的消息。

有业内分析人士认为,平台推出自己的代币或积分,一是赚钱,二是吸引和留住用户,构建平台自己的社区和生态。


平台疑似监守自盗,与监管打擦边球

目前,交易平台在数字货币世界中的作用极为重要。

颇为吊诡的是,在区块链“去中心化”的世界中,交易平台却扮演着一个“中心化”的角色,曾发生过的交易平台被盗事件,不仅使用户遭受严重损失,还会引发数字货币价格暴跌,此外,交易平台因为业务极不透明,往往会参与内幕交易,联合坐庄等操纵市场行为,其中的风险不容忽视。

1月28日,日本数字货币交易平台Coincheck上 5 亿枚 NEM 币遭黑客窃取,价值约5.33 亿美元,受影响的用户数量为 26 万人,是继2014 年 Mt.Gox 事件后,史上规模最大的虚拟货币被窃案之一。


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Coincheck召开新闻发布会道歉

有业内人士表示,有些交易所监守自盗,一方面通过在二级市场操纵价格获利,另一方面通过操纵杠杆交易获利。

还有的平台为了制造火热的交易现象,自行刷单。


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去年9月国内交易平台被清理整顿后,数字货币交易一度低迷。此后,交易所为继续相关交易业务,在海外布局及规避监管方面做出了很多设计,一方面,通过场外交易、币币交易等更曲折和隐蔽的方式提供数字货币交易服务;另一方面,将注册地放至海外,规避国内政策风险。

在解决法币与各个数字货币的兑换交易方面,各个平台通过USDT代币连接场外交易和币币交易。


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仅从这一过程来看,其中变隐藏着不少风险。首先,在场外交易中,交易双方通常是通过支付宝、微信、银行卡转账等方式直接进行资金往来,安全性无法保证。


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其次,关于USDT,有投资人表示,可能是一颗定时炸弹,一旦引爆,会引发数字货币市场的系统性风险。

纵观整个数字货币交易所历史,不难发现即使在经历各种被盗、被破产、被监管、被出海之后,还是不断有后继者迎头赶上。

究其缘由,也许有人会说是出于人性本身的逐利与贪婪,但我却相信是那一小部分人对于区块链及数字货币技术的信心,对于去中心化的信念,对于理想与自由的坚持。

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